Especialistas en derecho penal y compliance
Raven Legal se especializa en Derecho Penal Económico y Compliance, enfocándose en prevención, asesoramiento y defensa legal frente a delitos económicos y regulaciones. Ofrecemos soluciones integrales para asegurar el cumplimiento normativo y promover prácticas empresariales éticas
Nuestro pilares en compliance
"Su aliado en Derecho Penal Económico y Compliance, asegurando integridad y cumplimiento normativo con estrategias eficaces y visión proactiva para un futuro empresarial ético y sostenible."
Prevención
Desarrollo e implementación de sistemas de cumplimiento normativo para anticipar y evitar la comisión de delitos económicos y asegurar el cumplimiento de las leyes aplicables.
Detección
Implementación de mecanismos de vigilancia y control para identificar tempranamente posibles incumplimientos o actividades delictivas dentro de la organización.
Reacción
Establecimiento de protocolos de actuación para responder de manera efectiva ante la detección de irregularidades o delitos, minimizando el impacto y gestionando adecuadamente la crisis.
Mejora continua
Revisión y actualización periódica de los sistemas de cumplimiento y detección, basada en el análisis de casos detectados y cambios en la legislación, para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta.
Asegura Tu Cumplimiento
En Raven Legal, nos comprometemos a ser la columna vertebral de su estrategia de cumplimiento y defensa legal. Nuestro enfoque se centra en siete servicios esenciales:
AUDITORÍA INTERNA COMPLIANCE
PREVENCIÓN
LAVADO DE ACTIVOS
COMPLIANCE
PENAL
FORMACIÓN COMPLIANCE
COMPLIANCE
PENAL
DEFENSA
PENAL
Asesoría en compliance
En Raven Legal, entendemos que cada empresa es única y requiere soluciones personalizadas de Compliance diseñadas para adaptarse específicamente a sus necesidades, características y desafíos individuales. Por eso, hemos creado un conjunto integral de servicios que abarcan todos los aspectos del Compliance. Ya sea que necesites la implementación de un sistema de Compliance inicial o estrategias personalizadas para grandes conglomerados empresariales, nuestra misión es ser tu aliado estratégico, asegurando que tu empresa no solo cumpla con todas las exigencias legales, sino que también se distinga por su compromiso firme con la integridad y la transparencia.
IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER SISTEMA DE COMPLIANCE
- Definir el alcance inicial de tu sistema y planificar el proyecto.
- Diseñar e implantar en el sistema las diversas modalidades de ejecución que ofrecemos.
- Seleccionar y capacitar al Compliance Officer y su equipo.
- Poner en marcha tu Sistema de Compliance.
COMPLIANCE OFFICER TOOLKIT
- Identificación, análisis y evaluación de las obligaciones y riesgos penales.
- Potenciar y optimizar la efectividad del Sistema de Compliance.
- Capacitar y sensibilizar.
- Asesorar en la gestión de canales de denuncia, así como investigar posibles incumplimientos.
- Proporcionar asesoramiento estratégico.
- Actualizar el Sistema de Compliance.
Flexible Compliance Expertise
- Outsourcing Compliance Management: integramos tu equipo de Compliance, potenciando la eficacia de la gestión y optimizando costos.
- Interim Management: Implementamos proyectos específicos o reemplazo temporal de roles esenciales en tu estructura de Cumplimiento.
GESTIÓN DE CANALES DE DENUNCIA E INVESTIGACIONES
- Administración de tu canal de denuncias.
- Análisis personalizado de las denuncias de tu organización para establecer un sistema óptimo.
- Diseño y seguimiento constante de tus procedimiento.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS y financimiento al terrorismo (LA/ft)
- Evaluación y optimización del marco de gestión de riesgos relacionado con el LA/FT.
- Desarrollo e implementación de medidas de control interno adaptadas a tu organización.
- Informes especializados.
- Administración y optimización de tu canal de denuncias vinculado a la prevención de LA y financiamiento del terrorismo.
- Capacitación especializada y sensibilización.
ENTERPRISE GROUP COMPLIANCE SOLUTIONS
- Analizar y comprender la estructura y dinámica del grupo.
- Formular políticas de Compliance.
- Identificación de riesgos penales y se proteja al grupo.
- Diseñar y fortalecer áreas de Compliance especializadas, proporcionando formación y soporte continuo.
- Impulsar estructuras integradas que promuevan y consoliden la cultura de Compliance.
Expertos Globales
en Compliance
En Raven Legal, somos su mejor aliado en el ámbito del compliance y la defensa penal. Nuestro equipo global cuenta con experiencia comprobada en los mercados de España, Inglaterra, Estados Unidos y toda Latinoamérica, brindando una cobertura legal que supera las expectativas. Colaboramos estrechamente con su organización para diseñar e implementar programas de compliance personalizados,
fortaleciendo su estructura interna y manteniendo el más alto nivel de conducta empresarial.
Reconocemos la importancia del compliance penal como una tendencia indispensable en el ámbito internacional, y nuestra metodología refleja este entendimiento, la gestión basada en el riesgo, priorizando la adaptabilidad y respuesta proactiva ante las variaciones normativas de cada región.
- Abogado
- Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra.
- Diplomado en Derecho Penal Económico y de la Empresa por la Universidad de Chile.
- Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Andrés Bello.
Fernando Valenzuela Rasmussen
Socio Forensic, Economic Crime Legal Advisor
Fernando Valenzuela Rasmussen es abogado (Chile) con una trayectoria distinguida en Derecho Penal y Ciencias Penales, especialmente en Derecho penal económico, avalada por un Máster de la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Complementa su sólida formación con un Diplomado en Derecho Penal Económico y de la Empresa de la Universidad de Chile y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello, lo que le otorga una base robusta para manejar desafíos legales en un amplio espectro de disciplinas.
Además de su especialización en litigación penal, Fernando cuenta con experiencia en derecho civil, laboral, administrativo y medioambiental, demostrando una notable versatilidad profesional. Su experiencia y habilidad para diseñar e implementar programas de compliance en grandes empresas, incluídas internacionales, resalta su compromiso con la asesoría continua y el acompañamiento en la integración de prácticas esenciales de cumplimiento.
La experiencia de Fernando lo posiciona como un líder en el campo legal y compliance, capaz de guiar a las organizaciones hacia un entorno empresarial ético, seguro y conforme a las normativas vigentes. Su enfoque proactivo en la capacitación de equipos refuerza su liderazgo, preparando a las empresas para prosperar con responsabilidad y transparencia en el mercado global.
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